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我们的优势

客户身份识别

帮助义务机构及其工作人员迅速完成客户身份识别工作

  • ○ 实时查询非自然人客户的受益所有人
  • ○ 标准API接口对接服务
  • ○ 受益所有人股权关系展示
  • ○ 机器学习分析和风险控制算法

股权穿透

  • ○ 通过大数据技术,深度挖掘企业复杂股权结构,逐层深入穿透
  • ○ 股权出资占比相乘求和计算,识别公司最终受益人

变更监控

  • ○ 受益所有人信息变更监控
  • ○ 反洗钱名单监控
  • ○ 基于全量企业信息数据实时进行分析,实现全天候不间断变更监控
  • ○ 针对已建立业务关系客户,定期推送受益所有人变更信息
  • ○ 通过机器学习技术智能分析整合,实现风险分级控制

存量客户批量识别

  • ○ 非自然人客户进行批量识别
  • ○ 受益所有人穿透识别
  • ○ 在线查看穿透识别结果
  • ○ 图谱展示,下载列表

受益所有人 - 智能识别解决方案

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常见问题及解答

1、受益所有人识别穿透的算法

计算方法:权益法
直接或间接通过中间方间接控股时,将各层级持股比例逐级相乘,当通过多个路径控股时,再进行求和。
对目标企业进行股权关系层层遍历,逐层深入并判定受益所有人,穿透边界为自然人、政府机构、外国公司、理财投资产品。
将公司股权层级及各层级实际占有的股权出资占比依次加权求总计算,筛选>=25%的自然人股东。
如果穿透识别结果没有持股>=25%的自然人股东,依据《中华人民共和国公司法》将高级管理人员判定为受益所有人。

参考案例:
X先生和Y先生是A公司的受益所有人,因为他们各自拥有A公司25%以上的股份。
X先生通过B公司和C公司拥有A公司26%的股份。

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